1. Modelo de niveles
BetNet puede asignar limites segun la profundidad de verificacion de identidad, la geografia, los controles de sanciones, las comprobaciones sobre origen de fondos y el comportamiento de la cuenta.
2. Limites de referencia (borrador de politica)
| Nivel | Nivel de verificacion | Fondos netos diarios | Fondos netos mensuales | Exposicion maxima abierta |
|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | Solo correo + telefono | $250 | $1,000 | $1,000 |
| Tier 1 | Documento oficial + selfie | $2,500 | $15,000 | $20,000 |
| Tier 2 | Tier 1 + verificacion de direccion | $10,000 | $100,000 | $150,000 |
| Tier 3 | Debida diligencia reforzada | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
BetNet puede endurecer o ampliar estos limites a su discrecion, segun controles de riesgo y ley aplicable.
3. Vias de fondos
Vias en USD: tarjeta de credito/debito y cuenta bancaria vinculada, cuando esten habilitadas.
Via de stablecoin: depositos/retiros en USDC sobre cadenas y flujos de custodia admitidos.
La disponibilidad depende de la jurisdiccion, el soporte del proveedor de pagos, el filtrado antifraude y las aprobaciones de cumplimiento.
4. Controles de cumplimiento
BetNet puede retrasar, revertir o rechazar transferencias por sospecha de fraude, exposicion a sanciones, actividad sospechosa, retenciones legales, contracargos o informacion inexacta de la cuenta.